Bericht der Ausschüsse des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat hat unverändert vier Ausschüsse gebildet, deren Mitglieder im Kapitel  „Organe“ namentlich aufgeführt sind. Die Ausschussvorsitzenden haben in den Aufsichtsratssitzungen jeweils ausführlich über die Ausschussarbeit berichtet.

Das Präsidium hat im Geschäftsjahr 2003 zweimal getagt und dabei vor allem die Beratungen des Aufsichtsrats vorbereitet. Dies gilt namentlich für die Eckdaten zum Jahres- und Konzernabschluss, die Weiterentwicklung der Konzernstruktur einschließlich der Einigung mit den kommunalen Aktionären der RWE Gas AG und die Erörterung aktueller Ereignisse bei Konzerngesellschaften. Gegenstand der Vorberatungen war ferner die Unternehmensplanung für das Geschäftsjahr 2004. Der Prüfungsausschuss hat im gleichen Zeitraum insgesamt viermal getagt. Er hat sich intensiv mit dem Jahres- und Konzernabschluss befasst. Der Abschlussprüfer hat an der Beratung darüber teilgenommen. Außerdem wurden die Quartalsergebnisse sowie die wirtschaftliche Situation ausgewählter Konzerngesellschaften im Einzelnen erörtert, insbesondere auch die schwierige Marktlage bei RWE Umwelt und Heidelberger Druckmaschinen und die entsprechenden Restrukturierungsmaßnahmen. Weitere Beratungsschwerpunkte betrafen das Risikomanagement, das Beteiligungscontrolling und die Bilanzierung von Kernenergierückstellungen. Schließlich hat sich der Ausschuss auch eine Geschäftsordnung gegeben. Der Personalausschuss hat im Berichtszeitraum insgesamt zweimal getagt. Er hat dabei insbesondere in Bezug auf die Anstellungsverträge von Vorstandsmitgliedern die erforderlichen Beschlüsse gefasst. Der Vermittlungsausschuss gemäß § 27 Abs. 3 MitbestG musste nicht einberufen werden.

Jahres- und Konzernabschluss
Der vom Vorstand nach den Regeln des HGB aufgestellte Jahresabschluss, der nach International Accounting Standards aufgestellte Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2003, der von der Pflicht zur Aufstellung eines Konzernabschlusses nach deutschem Recht befreit, und der zusammengefasste Lagebericht für die RWE Aktiengesellschaft und den Konzern wurden von der PwC Deutsche Revision Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft unter Einbeziehung der Buchführung geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Abschlussprüfer war durch die Hauptversammlung am 15. Mai 2003 gewählt und vom Aufsichtsrat mit der Prüfung des Jahres- und des Konzernabschlusses beauftragt worden. Die Jahresabschlussunterlagen, der Geschäftsbericht sowie die Prüfungsberichte des Abschlussprüfers sind allen Mitgliedern des Aufsichtsrats rechtzeitig zugeleitet worden. Die Unterlagen wurden in der Bilanzsitzung des Aufsichtsrates am 24. Februar 2004 vom Vorstand zusätzlich auch mündlich erläutert. Die Wirtschaftsprüfer, die die Prüfungsberichte unterzeichnet haben, berichteten in der Sitzung zudem über die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung und standen darüber hinaus für ergänzende Auskünfte zur Verfügung.

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Konzernabschluss, den zusammengefassten Lagebericht für die RWE Aktiengesellschaft und den Konzern sowie den Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns geprüft. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung hat er keine Einwendungen erhoben. Wie auch vom Prüfungsausschuss in seiner Sitzung am 12. Februar 2004 empfohlen, hat der Aufsichtsrat dem Ergebnis der Prüfung beider Abschlüsse durch den Abschlussprüfer zugestimmt und sowohl den Jahresabschluss der RWE Aktiengesellschaft als auch den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2003 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Der Aufsichtsrat schließt sich außerdem dem Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands an, der eine Dividende von 1,25 € je dividendenberechtigte Aktie vorsieht.

Personelle Veränderungen
Herr Wilfried Eickenberg ist mit Ablauf des 30. November 2003 aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Als Nachfolger ist durch Beschluss des Amtsgerichts Essen vom 1. Dezember 2003 Herr Uwe Tigges zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt worden. Herr Berthold Krell ist mit Ablauf des 31. Dezember 2003 aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Für Herrn Krell ist als Ersatzmitglied Herr Jürgen Wefers eingetreten. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Eickenberg und Herrn Krell für die engagierte Mitarbeit und für ihren Einsatz im Interesse des Unternehmens.

Der Aufsichtsrat dankt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des RWE-Konzerns sowie den Mitgliedern des Vorstands für die im Berichtsjahr geleistete Arbeit. Mit ihrem Einsatz – vor allem im Zusammenhang mit der Umsetzung der neuen Konzernstruktur – sind weitere Voraussetzungen für den dauerhaften Erfolg von RWE geschaffen worden.

Essen, 24. Februar 2004
Der Aufsichtsrat

 

Dr. h.c. Friedel Neuber
- Vorsitzender -